Une enquête pluriannuelle de la DEA accuse le cartel de la drogue d'avoir blanchi des millions de personnes via un réseau chinois à Los Angeles
Les autorités fédérales ont annoncé qu'une enquête de cinq ans a révélé un stratagème complexe entre l'un des cartels de la drogue les plus notoires du Mexique et des Chinois aux États-Unis qui ont blanchi des millions de dollars provenant de la vente de drogues illicites.
Mardi, le ministère de la Justice a annoncé un acte d'accusation de 10 chefs d'accusation, accusant des associés basés à Los Angeles du cartel de la drogue de Sinaloa au Mexique de conspirer avec des groupes de blanchiment d'argent liés aux banques clandestines chinoises pour blanchir les produits du trafic de drogue.
Au cours du complot, les autorités ont déclaré que plus de 50 millions de dollars provenant des produits de la drogue avaient transité entre les associés du cartel de Sinaloa et les bourses d'argent souterraines chinoises.
L'enquête pluriannuelle sur ce complot, baptisée « Opération Fortune Runner », a abouti à un acte d'accusation de 10 chefs d'accusation nommant 24 personnes liées au blanchiment d'argent présumé.
Les accusations comprennent un complot en vue d'aider et d'encourager la distribution de cocaïne et de méthamphétamine, un complot en vue de blanchir des instruments monétaires et un complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.
L'acte d'accusation allègue qu'un réseau de blanchiment d'argent lié au cartel de Sinaloa a collecté et, avec l'aide d'un groupe de transfert d'argent basé à San Gabriel Valley, en Californie et lié aux banques clandestines chinoises, traité de grandes quantités de produits de la drogue en monnaie américaine dans la région de Los Angeles. .
Le groupe aurait ensuite dissimulé les revenus du trafic de drogue et rendu les revenus générés aux États-Unis accessibles aux membres du cartel au Mexique et ailleurs.
L'accusé principal Edgar Joel Martinez-Reyes, 45 ans, d'East Los Angeles, et d'autres auraient utilisé diverses méthodes pour cacher la source de l'argent, notamment le blanchiment d'argent basé sur le commerce, la « structuration » d'actifs pour éviter les exigences fédérales en matière de reporting financier et l'achat. de crypto-monnaie.
« Des drogues dangereuses comme le fentanyl et la méthamphétamine détruisent la vie des gens, mais les trafiquants de drogue ne se soucient que de leurs profits », a déclaré le procureur américain Martin Estrada du district central de Californie. « Pour protéger notre communauté, il est donc essentiel que nous nous attaquions aux syndicats criminels internationaux sophistiqués qui blanchissent l'argent de la drogue. Comme le montrent cet acte d'accusation et nos actions internationales, nous serons obstinés dans notre poursuite de tous ceux qui facilitent la destruction dans le monde. notre pays et assurez-vous qu'ils soient tenus responsables de leurs actes.
Vingt des personnes inculpées dans l'acte d'accusation remplaçant devraient être traduites en justice devant le tribunal de district américain du centre-ville de Los Angeles dans les semaines à venir, dont une qui a été traduite en justice lundi.
« L'avidité incessante et la quête de l'argent sont ce qui motive les cartels de la drogue mexicains, responsables de la pire crise de la drogue de l'histoire américaine. Cette enquête de la DEA a révélé un partenariat entre les associés du cartel de Sinaloa et un syndicat criminel chinois opérant à Los Angeles et en Chine pour blanchir l'argent de la drogue. Le blanchiment de l'argent de la drogue donne au cartel de Sinaloa les moyens de produire et d'importer son poison mortel aux États-Unis. La première priorité opérationnelle de la DEA est de sauver des vies américaines en battant les cartels et ceux qui soutiennent leurs opérations. exemple, et il y en aura d'autres à venir. » – Anne Milgram, administratrice de la DEA
Dans le cadre de cette enquête, les forces de l'ordre ont saisi environ 5 millions de dollars provenant du produit des stupéfiants, 302 livres de cocaïne, 92 livres de méthamphétamine, 3 000 pilules d'ecstasy, 44 livres de psilocybine (champignons magiques), plusieurs onces de kétamine, trois fusils semi-automatiques. avec des chargeurs de grande capacité et huit armes de poing semi-automatiques.
